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非法金融活动典型案例解析(下)
来源: | 作者:综合管理部 | 发布时间 :2025-08-21 | 91 次浏览: | 分享到:

打着投资文旅产业旗号和以乡村振兴为名的虚假农业项目非法集资也需要警惕。部分老人退休了,手上有一点退休金,子女又不在身边,有出门游玩去体验养老生活的心理需求。嫌疑人针对老年人的心理需求,诱导老年人办理旅行社会员卡,再通过精心编织的话术,以响应国家的乡村振兴政策、投资前景广阔为噱头,哄骗老年人投资旅游基地或者养殖基地、农产品基地。在此提醒广大老年人,凡是承诺高回报、返本付息的投资项目,都需谨慎对待,切勿被眼前的利益迷惑,避免遭受财产损失。(湖南省防非打非工作领导小组办公室供稿)


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把网络诈骗平台转手他人能脱罪吗?——网络平台集资诈骗案


2018年10月,被告人彭某奇从他人处购买了重庆某科技有限公司准备进行集资诈骗活动。2019年6月,彭某奇委托他人研发制作了某系统上线运营,并邀约被告人戴某桥等人加入某科技公司。某系统平台以价格虚高的商品寄售模式为幌子,采取诱骗的方式吸引会员投资,并主要通过“以新还旧”的方式对会员进行返利。彭某奇系某科技公司实际控制人,负责公司及经营平台的全面管理。戴某桥负责公司平台市场推广、会员管理等业务。

某平台以微信群宣传为主要推广方式。为吸引更多的人到某平台投资,彭某奇安排戴某桥等人通过刷单、展示虚假投资获利数据、抽取佣金等方式进行诱骗。2019年11月,因会员人数众多,为规避因无法返利导致平台崩盘的风险,彭某奇通过戴某桥积极联系被告人赵某,商定彭某奇以600万元的价格将某科技公司及经营的某平台移交给赵某,并安排戴某桥等人协助赵某运营并培训新员工。为防止会员抽资离场,彭某奇、戴某桥并未将某科技公司及平台转让事宜通知会员。2019年11月21日,赵某接手某科技公司后继续运营某平台。后赵某陆续从某科技公司骗取的会员资金中支取600万元通过戴某桥等人交给彭某奇。

经审计,2019年6月26日至2020年1月20日,集资参与人实际被骗资金1.5余亿元。某科技公司支付宝账户共计向彭某奇、戴某桥等56名人员净转账共计8000余万元,其余资金用于某科技公司及平台采购商品、支付日常费用等。2019年11月21日至2020年1月20日,集资参与人实际被骗资金9087.95万元。经鉴定,某平台网站数据库中会员总数57122人。经查,彭某奇使用某科技公司及平台涉案资金1000余万元主要用于其个人使用和消费。赵某使用某科技公司及平台涉案资金500余万元主要用于其个人使用和消费。2020年1月9日,民警将被告人彭某奇、戴某桥抓获。同年1月14日,将被告人赵某抓获。案发后,侦查机关依法冻结、扣押了相关涉案财产。

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